Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

<H1 class="news_header">Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</H1>
<SPAN style="color:#5A7DB3; font-weight:bold;">Публичное акционерное общество "Группа Ренессанс Страхование"<BR>14.07.2023 16:43</SPAN>
<P>
  <HR class="line">
</P>
<P>Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</P>
<P>
</P>
<P>1. Общие сведения</P>
<P>1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Группа Ренессанс Страхование"</P>
<P>1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 115114, г. Москва, набережная Дербеневская, д. 11 этаж 10 пом. 12</P>
<P>1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1187746794366</P>
<P>1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7725497022</P>
<P>1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 10601-Z</P>
<P>1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37468</P>
<P>1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 13.07.2023</P>
<P>
</P>
<P>2. Содержание сообщения</P>
<P>2.1. Дата принятия решения о проведении заседания совета директоров эмитента: «13» июля 2023 года.</P>
<P>
</P>
<P>2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: «18» июля 2023 года.</P>
<P>
</P>
<P>2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:	</P>
<P>1.	Об избрании Председателя Совета директоров Общества и заместителя Председателя Совета директоров Общества.</P>
<P>2.	О формировании Комитета по аудиту Совета директоров Общества.</P>
<P>3.	О формировании Комитета по стратегии Совета директоров Общества.</P>
<P>4.	О формировании Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества.</P>
<P>5.	О продлении полномочий Правления Общества.</P>
<P>6.	Об определении размера оплаты услуг внешнего аудитора Общества.</P>
<P>7.	О внесении изменений в ранее утвержденные Советом директоров Общества условия Программы долгосрочной мотивации работников Общества.</P>
<P>8.	Об изменении условий трудовых отношений с Генеральным директором Общества.</P>
<P>
</P>
<P>2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг: обыкновенные акции, регистрационный номер основного выпуска 1-01-10601-Z, дата государственной регистрации основного выпуска – 06.08.2018, регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-10601-Z, дата государственной регистрации дополнительного выпуска – 23.09.2021, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0ZZM04.</P>
<P>
</P>
<P>3. Подпись</P>
<P>3.1. Генеральный директор</P>
<P>Ю.О. Гадлиба</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3.2. Дата 14.07.2023г.</P>